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      产品简介

      反洗钱报送系统根据人民银行反洗钱制度要求,监控行内所有交易并根据最新的文件要求上报大额、可疑交易,实现反洗钱工作处理与进度管理要求的全面性、时效性与流程性。
      同时,基于监管要求包含客户风险评级???,针对客户特性,根据风险评级制度模板,进行客户的风险自动评级,提供风控部门对于客户风险控制。

      主要功能

      • 基础管理

      • 数据报送

      • 调查分析

      • 统计报表

      • 自主监测

      • 风险评级

      • 客户风险评级???/p>

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